غسيل الاموال جريمة عصر العولمة
أبو ظافر المطيري
مشترك منذ 19-2-2012
مواضيع أبو ظافر المطيري
مقدمة
اولا غسيل الاموال المفهوم و المدى [/b]
ثانيا مراحل عملية غسيل الاموال
[/b]المرحلة الأولى: placementالمرحلة الثانية : alyeringالمرحلة الثالثة: integrationثالثا غسيل الاموال ونمط الجريمة
[/b]رابعا الجريمة أمام القضاء
[/b]خامسا طرق غسيل الأموال[/b]
1* التسهيلات المصرفية .[/b]
2* تعاملات ذات صلة بالاستثمار .
4* المعاملات المصرفية والمالية الدولية .[/b]
سادسا موقف الاسلام تجاه غسيل الاموال [/b]
سابعا البنوك ومكافحة الجريمة[/b]
ثامنا الاثر الاقتصادي لغسيل الاموال
[/b]تاسعا غسيل الاموال و تبييض الاموال [/b]
لا بد من الاشارة هنا الى أن مفهومي غسيل الاموال و تبييص الاموال و إن إختلقا في التعبير فإنهما يلتقيان في المضمون وهو اللجوء الى الطرق المختلفة من أساليب التحايل و الخداع من أجل إضفاء صفة الشرعية على الاموال المتحصلة من المصادر الغير شرعية للاموال التي سبق الاشارة الى بعض منها مثل تجارة الرقيق و المخدرات و تجارة الاسلحة غير الشرعية والسرقات و الاموال المتحصلة من الرشاوى و غيرها .. .[/b]
نشر بتاريخ 20-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة