بعض من طرق الاحتيال المالي - الاحتيال الوظيفي
ادم على
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع ادم على
ردود ادم على
التطوع للجريمة : الاحتيال الوظيفي

هل قمت بعملية احتيال بدون ان تعرف؟ ربما

قد تكون ضحية احتيال في وظيفة اعادة تصدير او اعادة ارسال شحنات بريدية بدون ان تعرف بأنك تشارك في عملية اجرامية ... كيف يكون ذلك؟

يقوم المحتال بوضع إعلان في مواقع البحث المتخصصة في العمل من المنزل ، وفي بعض الأحيان يقوم المحتال بتصميم موقع على النت يبدوا كأنه موقع رسمي للشركة المزيفة التي يذكر المحتال بأنه يمثلها ويطلب في هذا الإعلان المساعدة

تقوم الضحية بالرد على الاعلان وذلك بملء استمارة التوظيف المرفقة في الاعلان والتي يطلب فيها المحتال من الضحية الاسم والرقم الوطني وتاريخ الميلاد والعنوان ثم تعطى الوظيفة الى الضحية

تستلم الضحية طرد بريدي أو شحنة على العنوان المذكور في استمارة التوظيف ، وبعدها يطلب من الضحية اعادة ارسال الطرد البريدي أو الشخنة بعد تغيير المغلف الى عنوان آخر وقد يكون هذا العنوان في بلد آخر على حسابه الخاص ويذكر للضحية بأنه سيتم دفع المبلغ له لاحقا . محتوى هذا الطرد البريدي أو الشحنة قم تم شراءه عن طريق بطاقة ائتمان مزيفة او مسروقة

في المرحلة الثانية من العملية يذكر للضحية بأنه سيتم الدفع له عن طريق شيك . ويرسل للضحية شيك بمبلغ أكبر من المبلغ المطلوب ويطلب منه ايداع الشيك في البنك واعادة ارسال المبلغ الزائد الى حساب الشركة في خارج البلد . يقوم البنك بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه للتحصيل ويكتشف ان الحساب مزور وبهذا تكون الضحية قد خسرت ما دفعته من اموال لاعادة ارسال الطرد البريدي بالاضافة الى الفرق بين قيمة الشيك وقيمة اعادة ارسال الطرد البريدي للخارج

في المرحلة الثالثة من هذه العملية تدرك الضحية بأنها قد وقهت في عملية احتيال وتعتقد بأن المحنة قد انتهت ، ولكنها لم تنتهي ، حيث ان المحتال يقوم باستخدام اسم الضحية ورقمها الوطني ولكن بعنوان مختلف يخص المحتال في فتح عدة حسابات ائتمانية ويستخدمها في شراء بضائع يشحنها لضحية اخرى لا تعرف هذا النوع من النصب

تحياتي
نشر بتاريخ 27-1-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة