بعض من طرق الاحتيال المالي - ملاحظات عن النماذج
ادم على
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع ادم على
ردود ادم على
ما نلاحظه في التماذج هو التالي:
- جميع الرسائل تتحدث عن مبالغ كبيرة
- غالبية الرسائل تكون مرسلة الى عدة اشخاص في نفس الوقت وليست موجهة لشخص بعينه
- غالبية الرسائل تطلب ان يكون الرد على عنوان بريد مختلف عن عنوان البريد الاصلي
- جميع الرسائل مكتوبة بحرفيه كبيرة توهم مستلميها بصدقيتها

بعد ان ترد الضحية على هذه الرسالة وترسل المبلغ المطلوب يقوم النصابين بطلب مبالغ أخرى تحت مسميات أخرى ، منها:
- للظرائب
- الرسوم القانونية للمعاملة
- بخشيش للمسئولين للاسراع في انهاء المعاملة وعدم تعطيلها
- مصاريف للتحويل
- مصاريف لاصدار شهادة من الحكومة تثبت بان هذه الاموال لا تتعلق بتمويل الارهاب

قد ينقطع الاتصال بين الضحية والنصاب في المرحلة الاولى او الثانية ولكن بعد فترة تستلم الضحية رسالة اخرى ترفق فيها صور من وثائق صادرة من جهات رسمية (من الحكومة او البنك) تثبت لك بأن العملية حقيقية وفي طريقها الصحيح ، وفي هذه المرحلة يطلب النصاب من الضحية مبالغ كبيرة بحجة ان العملية على وشك الانتهاء ويحتاج هذه الاموال لأحد الاسباب المذكورة أعلاه ... الرابط التالي التابع لمكافحة الاحتيال بشرطة استراليا يضع نسخ من نموذج الوثائق التي ترسل للضحية:
http://www.police.qld.gov.au/program...s.htm#examples

بعض من نماذج الوثائق والعقود التي ترسل للضحية (المصدر : الرابط أعلاه)
نشر بتاريخ 27-1-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة